JUSTICIA: La AFIP realizó 35 allanamientos por Fraude informatico y evasión
Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaban hoy 35 allanamientos por fraude informático, contrabando y evasión por una suma estimada en 100 millones de dólares, en las que se detuvieron a nueve personas.
El principal operativo se llevaba a cabo en las Galerías Jardín, en Florida 537 de la ciudad de Buenos Aires, informaron desde el organismo tributario.
En forma simultánea se realizaban allanamientos en las ciudades de Rosario y Córdoba, precisó la titular de Dirección General de Aduana, María Siomara Ayerán.
La funcionaria explicó que “a través del uso de matrices de riesgo de la Aduana y del intercambio de informacion con otros países se pudo identificar una plataforma constituida desde la Argentina y la creación de empresas que operaban como importadores”.
Ayerán agregó que esas empresas, algunas radicadas en Miami, “realizaban una planificación fiscal nociva, de manera tal que las importaciones se documentaban en promedio al 50% de su valor”.
“Esa subvaluación abarcó a productos de electrónica e informática, mercadería de alta gama y última generación como notebooks, memorias externas, placas de red, routers, consolas de juegos (play station), equipos de GPS, filmadoras y cámaras fotográficas”, precisó la titular de la Aduana.
Los allanamientos permitieron la detención del “cabecilla” de la organización, y la figura penal correspondiente es contrabando y posible asociación ilícita.
Las actuaciones se sustancian a partir del impulso de la Fiscalía número 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, y del Juzgado Federal 1 también de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, y en Capital Federal a través de un exhorto del Juzgado Penal Económico número 5, a cargo de Jorge Brugo.
En los procedimientos, que proseguirán durante la tarde, ya se secuestraron también varios vehículos Por Luis Sangiorgio
