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LAVADO DE DINERO: El GAFI bajaría el miercoles a la Argentina a su “lista gris”

Publicación: 20/06/2011

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que evalúa la lucha contra el lavado de dinero en cada país bajaría este miércoles a la Argentina a su “lista gris”. Una ley antilavado light, autoridades poco comprometidas con el tema y una historia de presiones o encubrimientos en la Argentina rodea esta decisión del organismo que […]

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que evalúa la lucha contra el lavado de dinero en cada país bajaría este miércoles a la Argentina a su “lista gris”. Una ley antilavado light, autoridades poco comprometidas con el tema y una historia de presiones o encubrimientos en la Argentina rodea esta decisión del organismo que debatirá desde hoy en México la situación de cada país. La decisión de que la Argentina pase a la “lista gris” implicaría sin dudas menores inversiones, mayor inseguridad jurídica y un fuerte esfuerzo que el Estado deberá hacer para volver a ser más creíble en su lucha contra el lavado de dinero.

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