INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: EL JUEZ LIJO ORDENÓ LEVANTAR EL SECRETO FISCAL Y BANCARIO DE «CHIQUI» TAPIA
El juez federal Ariel Lijo resolvió habilitar una batería de medidas de prueba sobre la evolución patrimonial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, ordenando el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil en el marco de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.
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La resolución judicial hace lugar a los requerimientos impulsados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió inspeccionar los registros financieros del dirigente entre 2016 y la actualidad. El foco de la instrucción intenta precisar si los ingresos declarados justifican el crecimiento patrimonial registrado en dicho período o si existieron activos no declarados, operaciones con criptoactivos e inconsistencias en sus cuentas locales e internacionales.
El alcance de las medidas dispuestas por la Justicia
El juzgado dio luz verde a una veintena de diligencias de prueba dirigidas a diversos organismos públicos y entidades internacionales a fin de reconstruir la trazabilidad de los fondos del titular de la entidad madre del fútbol argentino:
ARCA y Banco Central: Levantamiento de las reservas fiscales y bancarias para acceder a las declaraciones juradas, saldos en cuentas, consumos en tarjetas de crédito e instrumentos financieros del investigado.
Informes a Conmebol y AFA: Solicitud formal a las entidades rectoras del fútbol sudamericano y nacional sobre la totalidad de los cargos ocupados por Tapia, las remuneraciones asignadas, viáticos y beneficios otorgados desde 2016 a la fecha.
Organismos de registro: Requerimientos a los registros de la propiedad inmueble, automotor y de buques para verificar la eventual titularidad de bienes a su nombre o mediante terceras personas.
Causa CEAMSE:
Diligencias para contrastar los haberes percibidos como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado en relación a su evolución patrimonial global.
Un expediente con impacto en el mapa de poder del fútbol
La apertura de esta instancia probatoria marca un punto de inflexión en la situación judicial de la conducción de la AFA. La acusación que dio origen al expediente señala un presunto incremento en los activos de Tapia superior al 1.000% en el lapso de ocho años, número que la Fiscalía buscará auditar técnicamente mediante un peritaje contable integral.
La medida se produce en un contexto de persistente tirantez institucional entre la conducción del fútbol argentino, la Justicia federal y los frentes gubernamentales, abriendo un escenario de auditoría profunda sobre el patrimonio de quien encabeza la estructura del deporte nacional.
