domingo 28 de febrero de 2021 馃晵 21:31:11
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JUSTICIA: Abren una investigaci贸n para determinar si Moyano cometi贸 el delito de lavado de dinero

Como consecuencia del exhorto que lleg贸 de Suiza a principios de marzo, la justicia argentina abri贸 esta semana su propia investigaci贸n para determinar si el l铆der de la CGT, Hugo Moyano, la empresa Covelia o personas vinculadas a ellos cometieron el delito de lavado de dinero.

El expediente est谩 radicado en el juzgado federal de Ariel Lijo, que ya orden贸 las primeras medidas de prueba. Fuentes judiciales dijeron a La Naci贸n que pidi贸 a la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) todos los reportes de operaciones sospechosas que pudiera tener sobre Moyano, Covelia o su titular, Ricardo Depresbiteris. La UIF, que funciona dentro de la 贸rbita del Ministerio de Justicia, recibe informes de bancos y otras entidades sobre movimientos que podr铆an esconder maniobras de lavado de dinero.

Lijo pidi贸 tambi茅n los datos en poder de la Direcci贸n de Personas Jur铆dicas sobre la constituci贸n de Covelia y solicit贸 que se revisara el resto de las causas del fuero federal para averiguar si hay alguna vinculada a esta nueva investigaci贸n. Lo dispuso ayer sobre la base de una presentaci贸n del martes pasado del fiscal federal Gerardo Pollicita, que solicit贸 esas diligencias como “medidas previas” a un posible requerimiento de instrucci贸n. El fiscal definitivo de la causa ser谩 Carlos R铆volo, que est谩 de licencia hasta el lunes que viene. Pollicita pidi贸 tambi茅n una copia del expediente que abri贸 el juez Norberto Oyarbide para responder la solicitud de colaboraci贸n de Suiza. All铆 est谩 agregado el exhorto que enfureci贸 a Moyano y lo llev贸 a amenazar con un paro nacional.

Ese documento, que lleg贸 de Ginebra, informa que se bloque贸 una cuenta de US$ 1.874.806,30 a nombre de Covelia porque se sospecha que recibi贸 fondos de origen il铆cito, provenientes de supuestos negocios espurios en los que podr铆an estar implicados Hugo Moyano y su familia. Para determinar si eso es cierto, los suizos pidieron ayuda a la Argentina.

El expediente en poder de Lijo se inici贸 por una denuncia del 22 de marzo pasado del abogado Ricardo Monner Sans, que fue citado por el juez, ese mismo d铆a, a ratificarla. El abogado afirm贸 que Suiza investiga los delitos de blanqueo de dinero, actos de corrupci贸n de funcionario p煤blico y participaci贸n o apoyo a una organizaci贸n criminal, y entendi贸 que la justicia argentina, sabiendo esto, deb铆a abrir su propia causa.

Los abogados de Covelia est谩n al tanto de la nueva investigaci贸n: esta semana se presentaron en el expediente, seg煤n inform贸 un funcionario que trabaja en el caso.

En paralelo, Oyarbide espera una respuesta de Suiza antes de empezar a trabajar en el pedido de colaboraci贸n. El juez solicit贸 a Ginebra la transcripci贸n de la norma legal que fundamenta el exhorto y copia de los art铆culos period铆sticos a los que hace referencia.

El pedido diplom谩tico dice, por ejemplo, que Covelia se cre贸 en 1999, pero que “su crecimiento espectacular estar铆a vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano”, y que “seg煤n art铆culos de prensa, la atribuci贸n de contratos p煤blicos a Covelia ser铆a el resultado de ofertas p煤blicas falseadas y de corrupci贸n”. Con fundamento en referencias como 茅sta, Moyano sostuvo que el exhorto era una “persecuci贸n medi谩tica”.

Pero la justicia helv茅tica advirti贸, adem谩s, que hab铆a realizado un primer an谩lisis de la cuenta y hab铆a descubierto “varios importes de origen sospechoso”. Mencion贸, en concreto, dos operaciones: un dep贸sito de 88.076 d贸lares y otro de 49.800, y sostuvo que podr铆an tener un v铆nculo con personas pol铆ticamente expuestas en la Argentina.

El segundo -dice el exhorto- podr铆a proceder de Luis Mar铆a Corsiglia, ex director del Banco Central a quien los suizos se refieren, por error, como su titular. Cuando hablan de 茅l (que neg贸 a La Nacion cualquier v铆nculo con Covelia), mencionan una vez m谩s a Moyano. “Este [Corsiglia] habr铆a sido nombrado a la cabeza del Banco Central por Kirchner, ex presidente argentino y aliado pr贸ximo de Hugo Moyano”, afirma el exhorto.

El documento dice tambi茅n que la cuenta bloqueada podr铆a haber recibido dinero de “una organizaci贸n criminal activa en el 谩mbito del tr谩fico de medicamentos falsificados”.

El l铆der de la CGT es investigado hoy por tres jueces: Oyarbide, Lijo y Claudio Bonadio.

Oyarbide y Bonadio lo investigan en causas ligadas a la mafia de los medicamentos. Moyano controla, desde hace m谩s de 20 a帽os, la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). Un peritaje ordenado por la Justicia detect贸 centenares de troqueles ap贸crifos que hab铆an sido presentados por esta entidad ante la Administraci贸n de Programas Especiales (APE), del Ministerio de Salud, para obtener el reintegro del precio de remedios que no se sabe si existieron.

Adem谩s, Bonadio investiga una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Oca帽a, que acus贸 a Moyano del delito de administraci贸n infiel. Oca帽a present贸 a la Justicia un detallado informe sobre varias empresas que figuran a nombre de familiares de Moyano, y pidi贸 que se investigaran sus contratos con el gremio de camioneros, la mutual y la obra social.Fte. textual de la naci貌n

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