AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CONTRA EL EX GOBERNADOR DE CORRIENTES, RICARDO COLOMBI
La Justicia Federal levanta secreto fiscal de exgobernador Ricardo Horacio Colombi por investigación de enriquecimiento ilícito y evasión.
La Justicia Federal de Corrientes ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exgobernador Ricardo Horacio Colombi, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, evasión agravada, falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°2 de Corrientes, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos, y alcanza también a Hernán Marcelo Laslo y María Helena Hadad, quienes están señalados como posibles testaferros de Colombi en maniobras inmobiliarias irregulares.
La medida permitirá acceder a los movimientos financieros y patrimoniales de los involucrados, luego de una extensa demora en el expediente, que fue reactivado a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó una decisión del Juzgado de Paso de los Libres, que había intentado derivar la causa al fuero provincial.
Según la denuncia, dos propiedades habrían sido adquiridas entre 2006 y 2007 mediante maniobras de donación simulada a nombre de Laslo y Hadad, pero en beneficio del exmandatario provincial.
La investigación también mantiene conexión con la causa por la financiera ilegal Pyramis, en la que están bajo la lupa el actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, Pedro Cassani, y su hijo, tras el hallazgo de fondos a su nombre en allanamientos judiciales.
La fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostienen que los inmuebles habrían sido adquiridos con fondos de origen dudoso, configurando posibles delitos de lavado de activos, evasión tributaria agravada y enriquecimiento ilícito. Fte.NA
