TENSIÓN CAMBIRIA EL GOBIERNO ASEGURA HABER DESBARATADO LA MAYOR «CUEVA DE LA CITY PORTEÑA»
Fuentes oficiales dieron detalles de un allanamiento en San Martín 140, piso 19. Allí operaba una financiera apodada “Nimbus” en la que se secuestró documentación que respalda operaciones cambiarias informales y giros de dinero al exterior
En un operativo policial que se desarrolló hasta altas horas de la noche en el microcentro porteño, las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos e investigaciones en distintas “cuevas” que operan en el mercado informal del dólar en el Microcentro Porteño. Bajo la autorización del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, fueron la Policía Federal y la Aduana los organismos llevaron a cabo los allanamientos y, entre otros hallazgos, aseguran haber
La entrada de Nimbus, según imágenes distribuidas por la AduanaDentro de las oficinas, se hallaron escritorios, computadoras y estaciones de trabajo con evidencia crucial para la investigación: notas manuscritas detallando operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes y documentación destruida. De manera destacada, se encontraron fajas diseñadas para adherir billetes al cuerpo, similares a las incautadas en operativos anteriores.
Sin embargo, lo que más resaltó fue el hallazgo de carpetas naranjas con documentación que certificaba la apertura de cuentas en el extranjero. A partir de esta evidencia, Argentina podría comunicarse con la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos. Además, se identificaron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con empresas españolas, así como transferencias a Uruguay y Bolivia.
La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre el alcance de las operaciones y posibles conexiones internacionales.
Las fajas para transporte de dinero (Aduana)Se descubrió, aseguraron fuentes de la Aduana, que las operaciones no solo se limitan a Argentina, sino que trascienden las fronteras. En Estados Unidos, se identificó un servicio de apertura de cuentas offshore; en Paraguay, se registraron adquisiciones de propiedades de alto valor, y en España, la creación de dos sociedades. Además, se han identificado agencias financieras en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Se detectaron también operaciones y depósitos significativos a nombre de una agencia de viajes, presuntamente utilizada como fachada para transferencias de dólares al exterior.
Transportistas de billetes
El allanamiento fue resultado de la detención de ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares, encargados de transportar dinero entre “cuevas”. Como resultado de esas detenciones, el juzgado del Dr Martínez de Giorgi ordenó allanar la cueva ubicada en calle San Martín 140 piso 19.
Uno de los ciudadanos chinos detenidos que usaba una faja bajo la ropa para transportar dólaresSegún pudo saber Infobae, de esas detenciones surgió documentación importante para la causa que vinculan a los 800 mil dólares con “Nimbus” y otra cueva que opera en calle Sarmiento.
Los investigadores señalan que los 6 detenidos son solo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el dólar.
Dólar en récords
Ayer, el dólar libre cerró sin variantes respecto del martes, a $1.010 para la venta. De todos modos, atravesó una rueda con amplios movimientos, pues estuvo negociado en un máximo de $1.030 y un mínimo de 1.000 pesos. Con un un dólar mayorista que terminó estable a $350,10, la brecha cambiaria se ubicó en el 188,5 por ciento.
Pero el cierre sin variantes fue una rareza. El martes ganí 65 pesos en el día o un 6,9%, luego del salto de 7,4% del lunes, y de haber ganado un 10% a lo largo de las cinco ruedas operativas de la semana pasada.
Con un dólar mayorista que quedó inalterable a $350,10, la brecha cambiaria tocó esta semana el 200%, en un rango máximo desde 1989.Fte.I
