LA JUSTICIA FEDERAL PIDIÓ AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL INFORME POR LOS FONDOS ENVIADOS A LA COOPERATIVA DE QUILMES
El juez federal Ariel Lijo también solicitó información al INAES, a la AFIP, y a la Inspección General de Justicia. La intendenta Mayra Mendoza está imputada en dos causas
El juez Ariel Lijo firmó esta mañana una serie de oficios en el marco de la causa que investiga un presunto desvío de fondos a tres cooperativas vinculadas a ex funcionarios de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. Según fuentes judiciales, el magistrado pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que administra esos fondos, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a la AFIP, y a la Inspección General de Justicia (IGJ).
Además de información sobre la constitución de las cooperativas sospechadas, el juez quiere obtener más datos sobre las firmas involucradas y las personas físicas denunciadas.
Esa causa se inició por una denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome, que llevó a la Justicia una investigación publicada en el sitio El Disenso.
Según la denuncia, las tres cooperativas involucradas son “De Trabajo La Estrella Limitada”, “De Trabajo Unión de Azul Limitada” y “De Trabajo Progreso Limitada”. En total, habrían recibido unos 535 millones entre 2020 y febrero de este año. Parte de ese dinero se habría desviado a firmas offshore con sede en Miami.
Además de la intendente de Quilmes, en esa causa están imputados el ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa “La Estrella” y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda; Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; el contador José Alejandro Scozzari; Romina Cangelosi; Alejandro Gandulfo; y Cecilia Soler.
La semana pasada, el fiscal Ramiro Gonzalez amplió la imputación contra la intendente de Quilmes y sumó a otros imputados: Claudio Hernán Carbone (Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Quilmes), Paul Brian O ?Shanghnessy (Subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes), César Sebastián Daer (ex marido de Mayra Mendoza y actual empleado de la AFIP) y Anabella Galvan, quien trabajaría en la municipalidad de Quilmes.
Las cooperativas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros.
La diputada de la Coalición Civica, Mónica Frade, detalló en una presentación que Scozzari creó la firma “Sur II SRL”, donde también aparecen el ex marido de Mendoza, Cesar Sebastia?n Daer, Anabella Galva?n y Claudio Carbone. Además denunció que recibió por parte de la Municipalidad de Quilmes $46.467.034,25 de una contratación ppor $54.450.650,62 «intermediario con la denominación de The Wolf Building SA», a nombre de su hijo.
En tanto, el abogado Dupuy aportó otro dato llamativo sobre “The Wolf Building SA”: “Al hacer pu?blico el 14 de abril del corriente an?o su nuevo emprendimiento inmobiliario de “Cowork/Parking”, lo promocionó con carteles alusivos al gobierno municipal de Quilmes, dado que se tratari?a de un desarrollo inmobiliario privado”, sostuvo.
La intendente de Quilmes también está imputada en una causa abierta en el juzgado federal de Quilmes por una auto denuncia. En ese expediente, que apunta a las contrataciones con las cooperativas de Quilmes, el juez federal de Quilmes Luis Armella ya ordenó variaos allanamientos y actualmente se encuentra procesando toda la documentación secuestrada.
Una de la hipótesis es que parte de los fondos se habrían desviado a offshore creadas por los ex funcionarios. De hecho, el sitio El Disenso reveló que “Raspa Investments LLC” y “Borda Investments LLC” habri?an sido disueltas, mientras que “SCO Investments LLC” habri?a eliminado la presencia de Marti?n Bordalejo como manager de la empresa, siendo la nueva configuracio?n gestionada por una agente conocida como “Wendy Silva”.
En ese causa, la imputación incluye delitos como defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos.
A su vez, desmintió la supuesta fuga de dinero a cuentas en el exterior: “Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a EE.UU. Yo no tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Todos mis bienes están en Argentina y declarados desde el año 2009?.
Luego de ese video, Mendoza recibió el apoyo político del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de otras figuras del camporismo. Fte.i
